位于El Cangrejo的公寓、La Chorrera的住宅以及一处海滩房屋,均为Fisher行动调查期间查获的财产,该行动成功瓦解了一个涉嫌与「高夫家族」(Clan del Golfo)有关的组织。
根据调查证据,该组织建立了用于接收、运输和保管毒品货物的结构,同时还动用大笔现金进行资金运作。
每公斤毒品收费250美元
根据调查材料与通讯记录,该组织对每千克毒品的发送、接收和保管收费250美元。
对话中提及的部分货物载量高达1,400公斤至3,000公斤毒品,显示其具备大规模物流运作能力。
单一货物的运输结构可能需要15至20名工人,每人参与接收、转运和保管工作的报酬约为5,000美元。
部分用于支付工资的资金也在行动中被查获。查获的款项中,其中一处为250,000美元,另一处为150,000美元,据信专门用于支付劳工费用。
近千万美元现金
总计,当局查获了9,979,648美元现金。根据调查,该组织意图利用与支付相同的机制来移动这些资金。
现金装在可重复使用的袋子中,如卷宗材料所示。
此外,还查获了1.5吨毒品及约2,000万美元资产,包括房产、车辆及其他与调查相关的财物。
调查共涉及29起事件,其中13起确立了成员与涉嫌首脑之间的关联。
14人,包括两家法人公司及该组织的涉嫌领袖,于9月9日因洗钱及非法结社犯罪被判刑。
该审判源于2021年12月执行的行动,历时14个月。宣判听证会已安排于10月6日举行。
调查由第一级毒品相关犯罪专责检察署负责,旨在瓦解与「高夫家族」(Clan del Golfo)有关、在科隆省Costa Arriba和Costa Abajo地区活动的组织。
根据检察机关说法,该组织将巴拿马作为毒品向中美洲及美国贩运的通道。
来自哥伦比亚的货物在接收后储存,随后藏匿于双层车厢、瓦斯桶、轮胎及其他秘密舱室内的车辆中。
随后,毒品在国内被运输,并通过快速船只向北转运。